ESG 데이터
이사회 및 위원회 현황
| 내부기관 | 구성 | 주요역활 |
|---|---|---|
| 이사회 | 사내이사 4명 기타비상무이사 1명 사외이사 3명 |
주주총회에 관한 사항 일반 경영에 관한 사항 재무에 관한 사항 이사에 관한 사항 |
| 경영위원회 | 사내이사 3명 | 이사회가 위임한 사항 처리 일반 경영에 관한 사항 재무에 관한 사항 |
| 감사위원회 | 사외이사 3명 | 이사 및 경영진의 업무 감독 외부감사인 선정에 대한 승인 및 감독 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 감사위원회 규정에서 정하는 사항 |
| 내부거래위원회 | 사내이사 1명 사외이사 2명 |
일정 규모 이상의 내부거래사항에 대한 심의 및 의결 |
※ 25년도 5월 기준.
이사회 구성
| 구분 | 성명 | 성별 | 나이(滿) | 직책 | 이사 총 재직기간(월) |
임기 만료 예정일 |
전문 분야 | 주요 경력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 현승훈 | 남 | 83 | 회장 | 156 | 2028.03 | 업무총괄 | 부산대학교 졸업 現) (주)화승코퍼레이션 회장 |
| 현지호 | 남 | 53 | 부회장 (대표이사) |
228 | 2028.03 | 업무총괄 | 베이츠대학(미국) 졸업 現) (주)화승코퍼레이션 총괄부회장 |
|
| 허성룡 ※ | 남 | 66 | 사장 (대표이사) |
48 | 2027.03 | 업무총괄 | 경남정보대 졸업 現) ㈜화승코퍼레이션 대표이사 |
|
| 곽명철 | 남 | 51 | 상무 | 36 | 2028.03 | 경영기획담당 | 부산대학교 졸업 現) ㈜화승코퍼레이션 전략기획담당 |
|
| 기타비상무이사 | 구철홍 | 남 | 55 | 상무 | 13 | 2027.03 | 경영지원 | 동의대학교 졸업 現 (주)화승R&A 경영관리본부장 |
| 사외이사 | 윤재웅 | 남 | 53 | 이사 | 48 | 2027.03 | 경영자문 | Seattle Univ. 졸업 前)(주)에프앤디넷 대표이사 |
| 홍순보 | 남 | 59 | 이사 | 13 | 2027.03 | 경영자문 | 고려대학교 졸업 現) 변호사 홍순보 법률사무소 |
|
| 최재현 | 남 | 63 | 이사 | 2 | 2028.03 | 경영자문 | 한양대학교 졸업 前) 현대자동차 구매본부 전무 |
※25년도 5월 기준.
※이사회의장을 겸직하고 있음.
이사회내 위원회 구성현황
| 구분 | 성명 | 성별 |
|---|---|---|
| 경영위원회 | 허성룡 | 위원장 |
| 현지호 | 위원 | |
| 곽명철 | 위원 | |
| 감사위원회 | 윤재웅 | 위원장 |
| 홍순보 | 위원 | |
| 최재현 | 위원 | |
| 내부거래위원회 | 윤재웅 | 위원장 |
| 곽명철 | 위원 | |
| 홍순보 | 위원 |
※25년도 5월 기준.
정기주주총회의 의결권 행사 현황
| 구분 | 결의 구분 |
회의 목적 | 가결 여부 |
의결권 있는 발행주식 총수(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 | 찬성주식수 | 찬성 주식 비율(%) | 반대 기권 등 주식수 | 반대 기권 등 주식 비율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제 47회 정기주주총회 ('25.3.31) |
제1호 의안 |
보통 | 제47기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 44,405,242 | 27,508,183 | 27,052,805 | 98.3% | 455,378 | 1.7% |
| 제2호 의안 |
보통 | 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 현승훈 |
가결 | 44,405,242 | 27,508,183 | 26,950,622 | 98.0% | 557,561 | 2.0% | |
| 이사 선임의 건 제 2-2호: 사내이사 현지호 |
가결 | 44,405,242 | 27,508,183 | 26,982,128 | 98.1% | 526,055 | 1.9% | |||
| 이사 선임의 건 제 2-3호: 사내이사 곽명철 |
가결 | 44,405,242 | 27,508,183 | 26,951,438 | 98.0% | 556,745 | 2.0% | |||
| 이사 선임의 건 제 2-4호: 사외이사 최재현 |
가결 | 44,405,242 | 27,508,183 | 27,207,079 | 98.9% | 301,104 | 1.1% | |||
| 제3호 의안 |
보통 | 감사위원회 위원 최재현 선임의 건 |
가결 | 24,699,461 | 7,802,402 | 7,501,298 | 96.1% | 301,104 | 3.9% | |
| 제4호 의안 |
보통 | 이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 44,405,242 | 27,508,183 | 26,969,405 | 98.0% | 538,778 | 2.0% | |
| 제 46회 정기주주총회 (’24.3.28) |
제 1호의안 | 보통 | 제46제46기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 44,405,242 | 26,597,246 | 26,272,169 | 98.80% | 325,077 | 1.20% |
| 제2-1호의안 | 보통 | 이사 선임의 건: 사내이사 허성룡 |
가결 | 44,405,242 | 26,597,246 | 26,259,099 | 98.70% | 338,147 | 1.30% | |
| 제2-2호의안 | 보통 | 이사 선임의 건: 사내이사 이명식 |
가결 | 44,405,242 | 26,597,246 | 26,238,618 | 98.70% | 358,628 | 1.30% | |
| 제2-3호의안 | 보통 | 이사 선임의 건: 사외이사 윤재웅 |
가결 | 44,405,242 | 26,597,246 | 26,270,959 | 98.80% | 326,287 | 1.20% | |
| 제2-4호의안 | 보통 | 이사 선임의 건: 기타비상무이사 구철홍 |
가결 | 44,405,242 | 26,597,246 | 26,226,758 | 98.60% | 370,488 | 1.40% | |
| 제3호의안 | 보통 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍순보 선임의 건 |
가결 | 24,699,461 | 6,891,465 | 6,565,250 | 95.30% | 326,215 | 4.70% | |
| 제4호의안 | 보통 | 감사위원회 위원 윤재웅 선임의 건 |
가결 | 24,699,461 | 6,891,465 | 6,566,078 | 95.30% | 325,387 | 4.70% | |
| 제5호의안 | 보통 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44,405,242 | 26,597,246 | 26,245,201 | 98.70% | 352,045 | 1.30% | |
| 제 45회 정기주주총회 (’23.3.29) |
제 1호의안 | 보통 | 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 44,405,242 | 25,365,221 | 25,167,390 | 99.20% | 197,831 | 0.80% |
| 제2호의안 | 보통 | 기타비상무이사 신동덕 선임의 건 |
가결 | 44,405,242 | 25,365,221 | 24,968,886 | 98.40% | 396,335 | 1.60% | |
| 제3호의안 | 보통 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 44,405,242 | 25,365,221 | 24,962,710 | 98.40% | 402,511 | 1.60% | |
※25년도 5월 기준.
※이사회의장을 겸직하고 있음.
배당현황
| 구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금배당금총액 | 백만원 | 1,532 | 1,110 | 2,220 | 2,220 | 3,330 |
| 주식배당금총액 | 백만원 | - | - | - | - | - |
| (연결)현금배당성향 | % | - | - | 79.5 | 64.0 | 12.5 |
| 현금배당수익률 | % | 1.15 | 1.22 | 3.57 | 2.36 | 4.87 |
| 주식배당수익률 | % | - | - | - | - | - |
| 주당 현금배당금 | 원 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 |
| 주당 주식배당 | 주 | - | - | - | - | - |